Немецкий финансовый регулятор BaFin сообщил в четверг, 28 января, в Государственную прокуратуру об одном из своих сотрудников по подозрению в инсайдерской торговле, связанной с крахом Wirecard в прошлом году. Об этом стало известно Neprosto.fun, со ссылкой на собственный источник.
Сотрудник, работающий в отделе надзора за ценными бумагами BaFin, «продавал структурированные продукты», основанные на акциях Wirecard, 17 июня прошлого года, говорится в заявлении регулятора.
На следующий день Wirecard признала, что она не смогла найти €1,9 млрд ($2,3 млрд) в своих активах.
Через неделю платежная фирма подала заявление о неплатежеспособности.
Что обнаружил регулятор?
BaFin заявила, что раскрыла предполагаемый случай инсайдерской торговли, рассматривая деятельность своих работников на частном фондовом рынке, где стоимость акций Wirecard могла оказать влияние.
Рабочим также запрещалось совершать спекулятивные финансовые операции, включая краткосрочную торговлю акциями.
«У нас была система комплаенса, которая соответствовала требованиям закона, но она больше не подходит и поэтому была законно изменена», — сказал президент BaFin Феликс Хуфельд.
Регулятор заявил, что отстранил сотрудника, имя которого не было названо, и начал дисциплинарное производство.
Мюнхенская компания Wirecard начала обрабатывать платежи за порнографию и азартные игры, а затем стала звездой финансовых технологий (или «финтеха») и любимицей рынка.
Предварительное расследование показало, что Wirecard, возможно, заполняла свои книги еще в 2015 году.
Внезапное падение Wirecard не только поставило компанию в беду — но и подорвало доверие к BaFin, которая не смогла обнаружить мошенничество, и поставило под сомнение действия правительства канцлера Германии Ангелы Меркель.
Wirecard обвиняется в мошенничестве, манипулировании рынком и отмывании денег.
Бывший генеральный директор Wirecard Маркус Браун отрицал какие-либо нарушения или знание о пропавших активах.
В своих показаниях перед парламентским расследованием, посвященным скандалу, Браун указал пальцем на бывшего главного операционного директора компании Яна Марсалека, местонахождение которого было неизвестно с тех пор, как разразился скандал.
Канцлер Ангела Меркель и министр финансов Олаф Шольц будут допрошены законодателями в рамках этого процесса.
При цитировании информации активная гиперссылка на neprosto.fun обязательна
